Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».




Резонанс
Беспрецедентные результаты соцопроса
Беспрецедентные результаты соцопроса
06.10.2022
В сеть попал приказ МИД РФ, в котором Лавров лишил государственных наград чиновников и дипломатов Германии, Греции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
В сеть попал приказ МИД РФ, в котором Лавров лишил государственных наград чиновников и дипломатов Германии, Греции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
06.10.2022
Монтян, Вакаров, Яли. По команде из Кремля предатели подрывают доверие между Украиной и США
Монтян, Вакаров, Яли. По команде из Кремля предатели подрывают доверие между Украиной и США
01.10.2022
Обращение Президента Украины к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России
Обращение Президента Украины к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России
30.09.2022
Колаборанти у прокуратурі? Чому український прокурор допомагає російському бізнесу під час війни
Колаборанти у прокуратурі? Чому український прокурор допомагає російському бізнесу під час війни
20.09.2022
Без хлорки і додаткових приладів. Хлопці на фронті можуть отримати питну воду просто з калюжі
Без хлорки і додаткових приладів. Хлопці на фронті можуть отримати питну воду просто з калюжі
19.09.2022
Кращий письменник України
Кращий письменник України
16.09.2022
Як безробітний електрик у минулому Машко Олександр Іванович, довів до банкрутства відділ освіти Красноградської міськради
Як безробітний електрик у минулому Машко Олександр Іванович, довів до банкрутства відділ освіти Красноградської міськради
16.09.2022
«Батьківщина» - за Мурдія: що пов‘язує опозицію і владу у Кіровоградській області
«Батьківщина» - за Мурдія: що пов‘язує опозицію і владу у Кіровоградській області
16.09.2022
Вадим Альперин. «Король» одесской контрабанды
Вадим Альперин. «Король» одесской контрабанды
16.09.2022