Оккупанты «отжимают» у бизнес-партнеров семейки Шурмы орудие преступления
29.06.2022
Александр Репкин и Руслан Божко потеряли мощнейший «пылесос», качавший деньги с энергорынка.
Российские оккупанты демонтировали и вывезли наибольшую до недавнего времени в Украине солнечную электростанцию. Как пишет обозреватель проекта CRiME Иван Помидоров в своей статье для [громких дел], об этом
Банк Альянс в шаге от банкротства: СМИ сообщили о миллиардных долгах и хищениях
29.06.2022
В банке "Альянс" были зафиксированы многомиллиардные махинации и разворовывание средств, банк не выполняет обязательств перед клиентами – их объем превысил 1 млрд грн, и забрать деньги из банка не могут как частные предприятия, так и госструктуры.
Источники в банковской системе говорят, что "Альянс
Как миллионер Вадим Ермолаев немножко поссорился с рейдером Константином Паршиным
29.06.2022
Война – войной, а «схемы» – по расписанию.
Слегка подзабытый герой серии наших публикаций Вадим Ермолаев (на фото слева), весьма одиозный воротила из Днепра, очутился в эпицентре небольшого, но дурно попахивающего скандала.
Как пишут [громкие дела] со ссылкой на «Факты», интернет-издание Delo.ua обв
Рейдерство не по плану
28.06.2022
20 июня Мосгорсуд выпустил из СИЗО производителя бытовой химии Якова Бесинзона. Балаховскому А.М. и директору завода Савоськину А.И. суд заменил домашний арест на запрет определенных действий. Чудовищная несправедливость продолжалась больше 14 месяцев. Вся это время предприниматели сидели в СИЗО. К
Milton Group, яку звинуватили в афері на мільйони доларів, продовжує працювати в Київському БЦ
28.06.2022
Понад 200 співробітників пропонують європейським пенсіонерам "вигідне інвестування" в криптовалюту й акції.
Компанію Milton Group, яку в 2020 році звинуватили у фінансовій піраміді на більш ніж 70 млн доларів, продовжує працювати з Києва, маючи офіс в одному зі столичних бізнес-центрів.
Про це йдеть
«УКРАИНСКАЯ ТРИАДА» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗОРЯТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ
28.06.2022
Большая война, пришедшая в Украину, отвлекла внимание СБУ и полиции от преступной деятельности мошеннической компании «Милтон Групп», офис которой рассоложен в пяти минутах ходьбы от офиса Президента, в здании «Мандарин Плаза».
Так можно было бы начать эту статью, если бы два года назад украи
Представитель «семьи» и пособник оккупантов Владимир Ковтун продолжает мародерствовать на таможне во время войны
28.06.2022
Та часть общества, которая черпает новости не из бравурных речей Арестовича, помнит недавний скандал, вызванный передачей СNN, в которой высокопоставленный американский военный заявил, что значительная часть помощи, которую предоставляют Соединенные Штаты Украине, не просто застряет на таможне, а за
Минус в бюджете свыше 100 миллионов ежегодно: как БК FavBet работает без лицензии и позволяет зарабатывать оккупантам
28.06.2022
Скандальная букмекерскaя фирма «FаvBet», зарегистрированная в Украине, вопреки своим громким заявлениям о том, что она вышла с рынка РФ, продолжает там работать. При этом «ФавБет» до сих пор не приобрела лицензию на букмекерскую деятельность, хотя соответствующий Закон, легализирующий работу таких к
Як російський букмекер 1XBet отримав ліцензію в Україні під час війни
27.06.2022
14 червня 2022 ми публікували спільне дослідження Ради економічної безпеки України та міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm про те, як компанії зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій. Це дослідження було перекладене багатьма мовами світу та
Кримінальна “Рів’єра”: слідство щодо будівельних компаній із оточення нардепа Стріхарського продовжується
27.06.2022
Нацполіція розслідує факти можливих порушень законодавства при будівництві житлового комплексу (ЖК) “Рів’єра” на вул. Центральній та вул. Малоземельній (житловий масив Осокорки, Дарницький район Києва). Правоохоронці встановили, що забудовники перевищили максимально допустиму поверховість зведе
Кримінальні провадження, суди та скандали: як забудовник “Столиця груп” зводить ЖК “Варшавський Плюс”
27.06.2022
Компанії з орбіти забудовника "Stolitsa Group" продовжують реалізовувати на землях бувшого радгоспу “Пуща-Водиця” в Подільському районі Києва проєкт житлового комплексу (ЖК) “Варшавський Плюс”: на черзі – отримання сертифікатів про введення в експлуатацію трьох будинків. Заради цієї забудови столичн
Какое отношение опальная арбитражная управляющая Оксана Гонта имеет к банкротству спиртзавода в Тростянце?
27.06.2022
Оксана Гонта — арбитражная управляющая на государственном предприятии “Тростянецкий спиртовый завод” с 2008 года.
К завершению официальной процедуры банкротства и объявлению аукциона по продаже это предприятие вышло на показатели текущей и просроченной кредиторской задолженности на сумму в