Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли

Запись беседы команды, которая занимается отмыванием денег для Анатолия Чубайса. Беседа Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).

На данной встречи участниками обсуждались вопросы поиска путей обеспечения Анатолию Чубайсу способов отмывания денежных средств через ЗПИФ «Перспективные компании». 

При создании Борисом Минцом (участие 45,2%) и Анатолием Чубайсом (участие 54,8%) ЗПИФа «Перспективные компании», последний, будучи человеком «бедным» ПАИ фонда не оплачивал.           

Понятно, что для оплаты ПАЕВ (ЗПИФа) «Перспективные компании» в размере 479 000 000 рублей необходимо было найти богатого человека.           

По итогам встречи, искомое богатое физическое лицо было найдено, им оказался Рубен Варданян.             

Анатолий Чубайс продал своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу, земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, Осташковский район, деревня Павлиха, по цене в 13 раз дороже их фактической стоимости. От этой сделки полученная прибыль в виде декларируемого дохода Анатолия Чубайса составила 1 300%.        

Впоследствии, вышеуказанные земельные участки Борисом Минцом были внесены в созданный им и Анатолием Чубайсом ранее, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Перспективные компании». Этим ЗПИФом управляла сначала ООО «УК Открытие», а в последствии ООО УК «Север Эссет Менеджмент» (бенефициар Борис Минц).           

После реализации обсуждаемой на прилагаемой аудиозаписи схемы «подельниками» Анатолию Чубайсу, за 2015 год был сформирован и показан декларируемый доход в более чем 1,8 миллиардов рублей. Таким образом были легализованы преступные доходы для нужд Чубайса.          

Вот короткая цитата. Илья Гулин: есть исторические расчеты между 2 (Двумя) пайщиками, которые позволяют клиенту (подразумевается Анатолию Чубайсу), одному из пайщиков сэкономить 1 миллион Долларов США на НДФЛ. Поскольку на сегодня эти расчеты закрыты не были, к этой теме мы вернулись, я с Сергеем (подразумевается Крыченко) встречался в пятницу, о чем я думаю все знают. Есть техническая возможность выдернуть там из прочих бизнес процессов прогонную сумму для того чтобы на очень коротком отрезке ее прогнать. В этой связи вопрос один. Как завести на клиента (Анатолия Чубайса) деньги?




Резонанс
СБУ затримала колишнього беркутівця, який «зливав» бойові позиції українських військ на Донеччині
СБУ затримала колишнього беркутівця, який «зливав» бойові позиції українських військ на Донеччині
24.01.2023
Біглого екс-главу НБУ Кирила Шевченка захищає партнер заступника голови ОП Андрія Смирнова
Біглого екс-главу НБУ Кирила Шевченка захищає партнер заступника голови ОП Андрія Смирнова
24.01.2023
У Києві будуть заробляти на обстеженні застарілого жилого фонду
У Києві будуть заробляти на обстеженні застарілого жилого фонду
19.01.2023
Суд готовится объявить в международный розыск неуловимого питерского мошенника Андрея Березина
Суд готовится объявить в международный розыск неуловимого питерского мошенника Андрея Березина
19.01.2023
«Богдан Контрабанда» Живущак
«Богдан Контрабанда» Живущак
18.01.2023
Байжанов и Сагимбаев, коррупция и клановость в СВР «Сырбар»
Байжанов и Сагимбаев, коррупция и клановость в СВР «Сырбар»
15.01.2023
Утечки из КНБ Казахстана: Азамат Ищанов, Ермек Сагимбаев и его любовница Айнура Каримова
Утечки из КНБ Казахстана: Азамат Ищанов, Ермек Сагимбаев и его любовница Айнура Каримова
15.01.2023
Перша українська біржа віскі "6 королів".
Перша українська біржа віскі "6 королів".
13.01.2023
Елітні корупціонери та казнокради, які стали знаменитими завдяки коханкам: Сергій Мул, Ілля Павлюк, Валентин Резніченко, Павло Клімкін, Всеволод Ченцов
Елітні корупціонери та казнокради, які стали знаменитими завдяки коханкам: Сергій Мул, Ілля Павлюк, Валентин Резніченко, Павло Клімкін, Всеволод Ченцов
13.01.2023
Росіяни в українських надрах: хто, де, коли?
Росіяни в українських надрах: хто, де, коли?
10.01.2023