Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group

Евроюст проводит беспрецедентное расследование.

Евроюст и Европол сообщили, что в этом месяце европейские власти провели операцию против сотен подозреваемых в причастности к сети инвестиционных мошенников, передает OCCRP.

По данным Евроюста, правоохранители Албании, Болгарии, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии, Северной Македонии, Испании, Швеции и Украины вместе работали над «беспрецедентным» трансграничным расследованием, в результате которого задержали пятерых подозреваемых, конфисковали сотни тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки, банковские счета и недвижимость.

Специальная группа, которую координировал и финансировал Евроюст, 8 и 9 ноября провела рейды в 15 кол-центрах в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине.

Обыски прошли в том числе в киевском офисе компании, ранее известной как Milton Group, которую OCCRP и шведская газета Dagens Nyheter разоблачили в рамках совместного проекта «Фабрика обмана» в 2020 году.

Журналисты выявили, что преступники из Украины, Албании и Грузии обманом уговаривали пожилых и уязвимых людей по всему миру инвестировать в несуществующие финансовые инструменты, в том числе в криптовалюту. Некоторые жертвы потеряли все свои сбережения.

Milton Group была в числе компаний, в офисах которых прошли обыски. Это подтвердили в каталонской полиции. Согласно украинским корпоративным документам, после выхода расследования фирма сменила название на Brain Pro.

В Испании жертвами мошенников стали более 17 тысяч человек. Правоохранители говорят, что в Европе из-за них пострадали сотни тысяч людей.

«Преступники нашли способ манипулировать уязвимыми жертвами», — говорит глава отдела уголовных расследований каталонской полиции Хуан Карлос Гранха.

Он рассказал, что преступники создавали фейковые брокерские сайты и заманивали жертв обещаниями быстрой прибыли через инвестиции.

«Прежде всего они обещали очень высокую прибыль, — рассказал Мануэль Фернандес, следователь каталонской полиции, специализирующийся на киберпреступлениях. — Вложив средства, жертвы получали доступ к индивидуальной панели, где могли видеть свой предполагаемый заработок. На самом деле программисты сами выставляли цифры».

Во многих случаях мошенники преследовали жертв и угрожали им после того, как те делали первые вложения, таким образом заставляя их отправлять деньги снова.

В Албании мошенническим кол-центром, связанным с Milton Group, руководил советник Министерства обороны, имеющий отношение к семье премьер-министра. В ходе нынешней операции правоохранители провели обыски в шести кол-центрах страны и задержали четверых человек. Согласно судебным документам, их зовут Адриан Коррику, Ирис Пьюс, Берландо Сарачай и Эринди Пискили; там же указано, что Сарачая и Пискили экстрадируют в Испанию.

Еще шесть албанцев, которых считают организаторами преступной группировки, находятся в розыске. Глава специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Хульета Краста отказалась сообщить их имена или какие-либо подробности.

В албанской полиции рассказали, что конфисковали 300 компьютеров, 90 тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки объемом порядка 15 тысяч долларов и удостоверения личности, принадлежащие гражданам Грузии и Литвы.

Фернандес говорит, что его поразили масштабы мошеннической схемы. Преступники создавали так много подставных инвестиционных компаний — в какой-то момент по десять в неделю, — что едва успевали придумывать им названия.

«В определенный момент они уже не могли придумывать новые названия для сайтов и обратились к автоматическим генераторам», — сказал он.

Он отметил, что банда находила новых жертв столь успешно благодаря «очень мощной социальной инженерии… в сочетании с передовыми компьютерными технологиями».




Резонанс
СБУ затримала колишнього беркутівця, який «зливав» бойові позиції українських військ на Донеччині
СБУ затримала колишнього беркутівця, який «зливав» бойові позиції українських військ на Донеччині
24.01.2023
Біглого екс-главу НБУ Кирила Шевченка захищає партнер заступника голови ОП Андрія Смирнова
Біглого екс-главу НБУ Кирила Шевченка захищає партнер заступника голови ОП Андрія Смирнова
24.01.2023
У Києві будуть заробляти на обстеженні застарілого жилого фонду
У Києві будуть заробляти на обстеженні застарілого жилого фонду
19.01.2023
Суд готовится объявить в международный розыск неуловимого питерского мошенника Андрея Березина
Суд готовится объявить в международный розыск неуловимого питерского мошенника Андрея Березина
19.01.2023
«Богдан Контрабанда» Живущак
«Богдан Контрабанда» Живущак
18.01.2023
Байжанов и Сагимбаев, коррупция и клановость в СВР «Сырбар»
Байжанов и Сагимбаев, коррупция и клановость в СВР «Сырбар»
15.01.2023
Утечки из КНБ Казахстана: Азамат Ищанов, Ермек Сагимбаев и его любовница Айнура Каримова
Утечки из КНБ Казахстана: Азамат Ищанов, Ермек Сагимбаев и его любовница Айнура Каримова
15.01.2023
Перша українська біржа віскі "6 королів".
Перша українська біржа віскі "6 королів".
13.01.2023
Елітні корупціонери та казнокради, які стали знаменитими завдяки коханкам: Сергій Мул, Ілля Павлюк, Валентин Резніченко, Павло Клімкін, Всеволод Ченцов
Елітні корупціонери та казнокради, які стали знаменитими завдяки коханкам: Сергій Мул, Ілля Павлюк, Валентин Резніченко, Павло Клімкін, Всеволод Ченцов
13.01.2023
Росіяни в українських надрах: хто, де, коли?
Росіяни в українських надрах: хто, де, коли?
10.01.2023