News:

Путин причастен к отмыванию более $10 млрд

11.02.2018

20 ноября, Bloomberg опубликовал статью под говорящим названием “Российский банкир, который слишком много знал” о состоявшемся суде над руководителями высшего звена, которые управляли обанкротившимся «Промсбербанком». Согласно данным, именно через это финансовое учреждение из РФ было выведено порядка $10 млрд. В публикации речь идет о том, что часть средств отмывалась для приближенных к Владимиру Путину людей.

“Алексею Куликову было предъявлено обвинение в криминально выводе денег одногонебольшого московского банка. Но  суд над ним превратился в окно в теневой и, казалось бы, неконтролируемый мир отмывания денег в путинской России”- говорится в публикации.

В ходе расследования было установлено, что членом совета директоров «Промсбербанка»  являлся двоюродный брат президента России Игорь Путин. Банк был основным связующим в одной из самых масштабных схем по отмыванию средств, из числа раскрытых когда-либо на территории российского государства, сообщается в Bloomberg.

Стоит напомнить, что 11 октября Подольский суд Подмосковья вынес решение по уголовному делу о хищении 3,3 млрд руб. в «Промсбербанке». Источник в органах ранее сообщал «Росбатлу» имена обвиняемых. Ими стали – главный акционер банка Алексей Куликов, бывший начальник службы безопасности Андрей Кибицкий, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, а также житель столицы России Владимир Исайченко. Фигурантам было предъявлено обвинение в хищении и растрате денег «Промсбербанка». Также среди обвиняемых был и некий Владимир Иост. Согласно версии следователей, именно он, совместно с Алексеем Куликовым, предпринимал попытку путем рейдерского захвата присвоить себе несколько зданий определенной компании.

Решением суда всех подсудимых признали виновными, а также вынесли в качестве наказания им от 3 лет условного срока до 9 лет тюрьмы, в зависимости от степени участия. Самое суровое наказание понес Алексей Куликов.

Согласно материалам уголовного дела, именно Алексей Куликов придумал и воплотил в жизнь преступные схемы, которые помогли вывести из «Промсбербанка» 3,3 млрд рублей.

Фигурирующий в расследовании банк, как оказалось, являлся основным звеном связи со схемой, и использовал биржевые операции – «зеркальные сделки», пишет Bloomberg. Таким образом, через московских брокеров на отечественную валюту покупались акции прочных предприятий, и после этого сразу же их перепродавали в Лондоне, только уже или за доллары, или за евро. В итоге из России выводились огромные средства, которые не проходили через регуляционные органы.

Как оказалось, некоторая сумма была выведена для людей приближенных к Владимиру Путину, сообщают источники, осведомленные о результатах расследования, говорится в Bloomberg. Двоюродный бра президента России Игорь Путин, входил в состав членов совета директоров «Промсвязьбанка» до того, как компетентные органы прекратили его работу.

Удалось выяснить, что московские брокеры, чтобы не попасть в поле зрения регуляционных учреждений, совершали «зеркальные сделки» через серьезные иностранные финансовые учреждения. Основная часть сделок прошла через Deutsche Bank AG в период с 2012 года по 2014. При этом в расследовании против Алексея Куликова Deutsche Bank AG не фигурирует. Правоохранители опросили свидетелей и о немецком банке, и о «зеркальных сделках», информация была опубликована со слов свидетелей и адвокатов по этому разбирательству.

В ходе судебного заседания, Куликов заявил о собственной невиновности, а также подчеркнул, что его использовали как «козла отпущения» за влиятельных лиц, которые в действительности контролировали банк.

По уголовному разбирательству «Промсбербанка» обвинение выдвинули лишь Алексею Куликову.

Игорь Путин и Александр Григорьев, являлись акционерами и «Русского земельного банка», существование которого было приостановлено из-за неблагонадежных операций в 2014 году. Банк прекратил работу, когда его стали подозревать в роли звена по отмыванию более $20 млрд. Из-за этой огромной суммы операция получила название «российская прачечная».

«Промсбербанк» основали в 90-м году минувшего столетия, когда подходил к концу период советского коммунизма. Тогда банк в основном финансировал фабрики в Подольске в Подмосковье. А в 2012 году, он был продан Куликову и его компаньонам, среди которых был и Игорь Путин. Последний вошел в состав членов совета директоров, которых всего было 7 человек, а Куликов получил 19% акций, сообщает Bloomberg.

До этого времени Алексей Куликов не был известной фигурой в финансовых кругах.

США-Россия Анна Щерба запрещенная символика Войнова Мария Якубович Юлия Лекхим Юрушев Леонид Степанов Игорь слоны Матвиенко Сергей Литинецкая Мария Расхитителю «Роснефти» грозят убийством Ильдар Узбеков оказался плохим зятем для Александра Щукина Банкир Костин нашел лишний миллиард для рейдера Винокурова На Кубани в связи с делом родственника Робсона арестован крупный застройщик Юрий Оганян Депутат «без уголовного прошлого» Анатолий Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля» Почему самураи из фирм «Dentsu Aegis Network» и «Action» под японской крышей становятся обнальщиками Кочнев Александр Кириенко Владимир Зорькин Валерий Зиринов Сергей Душутин Алексей   Арсен Аваков Гинер Евгений Анисимов Василий Аксенов Сергей Валерьевич Голубицкий Вениамин Орлов Алексей Бурлаков Денис Макаров Игорь Лихачев Алексей Азатян тасует кадры АНАТОЛИЙ ПАХОМОВ ОТДАЛ СОЧИ МАФИИ «Меркатор»: бюджет Москвы «пилит» международная мафия Коньков Павел Колесников Борис Кацыв Денис Пётр Валерьевич Осипов Карапетян Саак Исаев Юрий

Редакция